公告编号：2015-004证券代码：831366证券简称：国龙医疗主办券商：财通证券宁夏国龙医疗发展股份有限公司关于增加2014年年度股东大会临时提案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议通知 宁夏国龙医疗发展股份有限公司(以下简称“公司” ) 于 2015年 3月 31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公告了《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2014年年度股东大会通知公告》(公告编号 2015-003)，定于 2015年 4月 21日在公司会议室召开 2014年年度股东大会。 二、股东提议增加临时议案 2015年 4月 10日，公司董事会接到控股股东郭龙先生 (持有公司 22，813，300股，占公司总股本的 55.51%)以书面 形式向公司 2014年年度股东大会召集人(公司董事会)提交的临时议案《关于宁夏国龙医疗发展股份有限公司增资扩股并全权授权董事会决定相关事宜的议案》，提议将上述提案交本公司 2014年年度股东大会审议。 公告编号：2015-004 三、临时议案要点 (一)为进一步满足公司日常经营资金以及技术之所需，提高公司的市场竞争力，郭龙提议公司股东大会同意以增资扩股的方式引进相关境内外的机构投资者：PreferUShealthcare、联想控股等(具体以签订生效协议的投资主体为准)；该两家机构投资者在资金以及医疗技术上均有领先地位，对公司的战略发展十分有利。提议公司股东大会同意该两家机构对公司扩股 500万股至 1，000万股之间，增资价格为 1股 1美元(届时按照实际实缴出资时的汇率换算为人民币)；公司在前述机构增资扩股完成的同时，将意向规划进行如下增资扩股安排：具体扩股数目暂定为 750万股，以用于技术人员股权激励，由公司届时确定的临床骨干医生和PreferUS healthcare分别暂定认购 375万股。提议公司股东大会同意该等投资者增资进入公司后，公司的企业性质由内资公司变更为外商投资股份有限公司。 (二)提议公司股东大会同意全权授权公司第五届董事 会具体决策公司与该两家机构投资者的谈判，决定前述的增资扩股价格、条件以及合资中的相关权利与义务，批准与同意合资协议与公司章程等法律文书的签署、办理增资扩股以及中外合资审批等所有本次增资扩股所涉及到的重大事宜。 提议公司股东大会同意公司董事会届时的批准与授权具有股东大会的决议效力。 公告编号：2015-004 (三)对于公司本次增资扩股事宜，如相关政府部门或者监管机构届时明确表示需要以临时股东大会决议的方式 批准或需要提交股东大会决议的，则可由公司另行召开临时股东大会通过决议的方式对董事会在授权范围内所决定的增资扩股事宜进行确认同意。 四、其它事项 (一)上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》 和《公司章程》之规定;临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项;临时提案的内容符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。上述临时提案将作为新增议案经董事会决议后提交公 司 2014年年度股东大会审议。 (二)本次股东大会会议时间地点、其它审议事项及股权登记日不变。